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                                                                  快乐8投注_保定天威保变电气股份有限公司通告(系列)
                                                                  • 时间:2018-05-14
                                                                  • 点击率:8112
                                                                  • 作者:快乐8投注

                                                                  证券代码:600550 证券简称:保变电气 通告编号:临2017-064

                                                                  债券代码:122083 债券简称:11天威

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司

                                                                  第六届董事会第三十五次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月11日以邮件或送达方法发出了召开公司第六届董事会第三十五次集会会议的关照,于2017年5月17日以通信表决的方法召开了第六届董事会第三十五次集会会议,公司9名董事所有介入了本次集会会议。本次集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  与会董事颠末当真审媾和表决,通过了以下议案:

                                                                  (一)关于保定天威线材制造有限公司接收归并合肥天威电力线材有限公司的议案(该项议案赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票)

                                                                  详见同日上海证券买卖营业所网站 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于保定天威线材制造有限公司接收归并合肥天威电力线材有限公司的通告》。

                                                                  (二)关于挂牌转让保定天威今三橡胶家产有限公司75%股权的议案(该项议案赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票)

                                                                  详见同日上海证券买卖营业所网站 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让保定天威今三橡胶家产有限公司75%股权的通告》。

                                                                  (三)关于向部门子公司调解派出董事会、监事会成员的议案(该议案赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票)

                                                                  因事变必要,公司抉择调解向部门子公司派出的董事会、监事会成员,详细环境如下:

                                                                  1、向天威保变(合肥)变压器有限公司调解派出董事会成员、监事

                                                                  公司向天威保变(合肥)变压器有限公司(简称“合变公司”)调解派出董事会成员、监事:

                                                                  朱荣、李新不再接受合变公司董事会董事。

                                                                  宋喜清接受合变公司监事,史振忠不再接受合变公司监事。

                                                                  2、向保定保菱变压器有限公司调解派出董事会成员

                                                                  公司向保定保菱变压器有限公司(简称“保菱公司”)调解派出董事会成员:

                                                                  刘林卉不再接受保菱公司董事会董事。

                                                                  3、向保定天威互感器有限公司调解派出执行监事

                                                                  公司向保定天威互感器有限公司(简称“互感器公司”)调解派出执行监事:

                                                                  赵秀生接受互感器公司执行监事,史振忠不再接受互感器公司执行监事。

                                                                  4、向保定惠斯普高压电气有限公司调解派出监事会成员

                                                                  公司向保定惠斯普高压电气有限公司(简称“惠斯普”)调解派出监事会成员:

                                                                  宋喜清接沾恩斯普监事会监事,史振忠不再接沾恩斯普监事会监事。

                                                                  5、向保定天威卓创电工装备科技有限公司调解派出监事

                                                                  公司向保定天威卓创电工装备科技有限公司(简称“卓创公司”)调解派出监事:

                                                                  宋喜清接受卓创公司监事,史振忠不再接受卓创公司监事。

                                                                  6、向保定天威电气装备布局有限公司调解派出监事会成员

                                                                  公司向保定天威电气装备布局有限公司(简称“布局公司”)调解派出监事会成员:

                                                                  宋喜清接受布局公司监事会监事。

                                                                  7、向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司调解派出董事会、监事会成员

                                                                  公司向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称“乐电天威”)调解派出董事会、监事会成员:

                                                                  赵保立不再接受乐电天威董事会董事。

                                                                  魏新立不再接受乐电天威监事会监事。

                                                                  8、向西藏天威华冠科技股份有限公司调解派出董事会成员

                                                                  公司向西藏天威华冠科技股份有限公司(简称“西藏华冠”)调解派出董事会成员:

                                                                  赵保立不再接受西藏华冠董事会董事。

                                                                  特此通告。

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                                                  2017年5月17日

                                                                  证券代码:600550 证券简称:保变电气 通告编号:临2017-065

                                                                  债券代码:122083 债券简称:11天威债

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司

                                                                  关于保定天威线材制造有限公司接收

                                                                  归并合肥天威电力线材有限公司的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、接收归并概述

                                                                  合肥天威电力线材有限公司(下称“合肥线材”)为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司保定天威线材制造有限公司(下称“线材制造”)的全资子公司,为了更好的促进输变电财富的成长,优化财富布局,加速退出局限偏小的子公司,公司第六届董事会第三十五次集会会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司接收归并合肥天威电力线材有限公司的议案》,抉择通过线材制造接收归并合肥线材的方法注销合肥线材。

                                                                  本次接收归并不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组气象。

                                                                  本次接收归并事项无需提交公司股东大会审议。

                                                                  二、接收归并两边根基环境

                                                                  (一)归并方

                                                                  公司名称:保定天威线材制造有限公司;

                                                                  范例:有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资);

                                                                  住所:保定市创业路111号;

                                                                  法定代表人:陈景辉;

                                                                  注册成本:18200万元人民币;

                                                                  创立日期:2011年11月21日;

                                                                  策划范畴:电线电缆、配电开关节制装备制造及贩卖;常用有色金属压延加工;玻璃成品加工、贩卖;金属原料贩卖;废旧有色金属接纳、加工;企业自有衡宇、机器装备和电气装备租赁处事;新原料技能推广处事。(策划范畴中属于法令、行政礼貌划定须经核准的项目,该当依法颠末核准后方可策划)。

                                                                  根基财政状况:

                                                                  单元:万元人民币

                                                                  股东环境:保定天威保变电气股份有限公司持有100%股权。

                                                                  (二)被归并方

                                                                  公司名称:合肥天威电力线材有限公司;

                                                                  范例:有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资);

                                                                  住所:安徽省合肥市庐阳财富园沱河路58号;

                                                                  法定代表人:何琳;

                                                                  注册成本:1300万元人民币;

                                                                  创立日期:2008年5月19日;

                                                                  策划范畴:铜、铝、钢圆扁线、钢芯铝绞线、电磁线、电力电缆制造及贩卖;废旧有色金属贩卖。

                                                                  根基财政状况:

                                                                  单元:万元人民币

                                                                  股东环境:保定天威线材制造有限公司持有100%股权。

                                                                  三、接收归并的方法、范畴及相干布置

                                                                  本次接收归并由线材制造本部整体接收归并合肥线材,并在合肥创立分公司,合肥线材由子公司模式转为分公司模式策划,接收归并完成后,注销合肥线材。

                                                                  (一)职员安放

                                                                  合肥线材现有职员在尊重劳动者意愿的基本上由线材制造合肥分公司吸取。

                                                                  (二)资产环境

                                                                  对合肥线材资产举办梳理,所有转由线材制造吸取。

                                                                  (三)债权债务

                                                                  全部债权债务由线材制造吸取。

                                                                  (四)实验方案

                                                                  凭证合肥线材章程、法令礼貌相干划定实验注销,该注销方案已得到中国武器设备团体公司批复。

                                                                  四、本次接收归并事项对公司的影响

                                                                  本次线材制造接收归并合肥线材切合公司整体成长计谋,可以或许更好的促进公司输变电财富的成长,优化财富布局,加速退出局限偏小的子公司。

                                                                  线材制造为公司全资子公司,合肥线材为线材制造全资子公司,其财政报表均在公司归并报表范畴内,本次接收归并不会对公司当期损益发生重大影响,不会侵害公司及全体股东的正当权益。

                                                                  特此通告。

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2017年5月17日

                                                                  证券代码:600550 证券简称:保变电气 通告编号:临2017-068

                                                                  债券代码:122083 债券简称:11天威债

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司

                                                                  关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份

                                                                  有限公司88.97%股权的盼望通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  客服QQ: 点击这里
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                                                                  08980-898988888

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