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                                                                  快乐8投注_保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第八次集会会议决策通告
                                                                  • 时间:2018-05-14
                                                                  • 点击率:880
                                                                  • 作者:快乐8投注

                                                                  ; 证券代码:600550 证券简称:保变电气 编号:临2015-038

                                                                  债券代码:122083 债券简称:天债停息

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司

                                                                  第六届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于2015年3月20日以邮件或送达方法发出召开公司第六届董事会第八次集会会议的关照,于2015年3月20日以通信表决的方法召开了第六届董事会第八次集会会议。公司9名董事所有介入了本次集会会议。本次集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  与会董事颠末当真审媾和表决,通过了以下议案:

                                                                  (一)关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案(该议案赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票)

                                                                  本公司持有天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)100%的股权。为了支持合变公司的技改项目,保变电气拟出资4272.5万元对其举办增资扩股,增进注册成本4272.5万元。增资完成后,合变公司注册成本为24,272.5万元人民币,本公司持股比例仍为100%。

                                                                  合变公司2014年度经审计的净利润3,673.76万元,占保变电气2014年度经审计净利润的54%,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》的划定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  详见同日披露于上海证券买卖营业所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资通告》和《保定天威保变电气股份有限公司关于2014年年度股东大会增进姑且提案的通告》。

                                                                  (二)关于对保定天威电气装备布局有限公司增资的议案(该议案赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票)

                                                                  本公司持有保定天威电气装备布局有限公司(以下简称“布局公司”)100%的股权,为了支持布局公司特高压变压器油箱制造手段晋升项目,保变电气拟出资6500万元对其举办增资扩股,增进注册成本6500万元。增资完成后布局公司注册成本到达16,550万元人民币,本公司持股比例仍为100%。

                                                                  详见同日披露于上海证券买卖营业所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资通告》。

                                                                  (三)关于调解向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司派出董事会、监事会成员的议案(该议案赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票)

                                                                  按照事变必要,公司抉择调解向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司(简称“保变印度公司”)派出的董事会、监事会成员,详细环境如下:

                                                                  调解后,保变印度公司董事会由5人构成,个中本公司派出4人,本公司派出职员为:周爱东、邬建辉、焦子合、冯超。

                                                                  保变印度公司新设监事会,公司派出职员为:刘海明、霍雪梅。

                                                                  特此通告。

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                                                  2015年3月23日

                                                                  证券代码:600550 证券简称:保变电气 通告编号:临2015-039

                                                                  债券代码:122083 债券简称:天债停息

                                                                  保定天威保变电气股份有限公司

                                                                  对外投资通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  投资标的名称:天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)、保定天威电气装备布局有限公司(以下简称“布局公司”)

                                                                  投资金额:拟对合变公司增资4272.5万元;拟对布局公司增资6500万元。

                                                                  一、对外投资概述

                                                                  2015年3月20日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)召开第六届董事会第八次集会会议,审议通过了《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案》和《关于对保定天威电气装备布局有限公司增资的议案》,公司9名董事所有参加了集会会议的表决,两项议案均以赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票得到通过。

                                                                  个中合变公司2014年度经审计的净利润3,673.76万元,占保变电气2014年度经审计净利润的54%,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》的划定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案》和《关于对保定天威电气装备布局有限公司增资的议案》均不组成关联买卖营业,也不属于重大资产重组事项。

                                                                  二、投资标的根基环境

                                                                  (一)天威保变(合肥)变压器有限公司

                                                                  公司名称:天威保变(合肥)变压器有限公司

                                                                  注册成本:20000万元人民币

                                                                  主营范畴:电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改革、补缀,衡宇租赁,物业打点。策划本企业自产产物及相干技能的出口营业,策划本企业出产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪器仪表,零配件及相干技能的入口营业,策划本企业的进料加工和“三来一补”营业;箱式变电站及互感器制造、改革、补缀变压器改革。

                                                                  合变公司为本公司全资子公司,截至2014年12月31日,合变公司经审计的总资产104,450.30万元,净资产16,484.30万元,业务收入59,838.47万元,净利润3,673.76万元。

                                                                  (二)保定天威电气装备布局有限公司

                                                                  公司名称:保定天威电气装备布局有限公司

                                                                  注册成本:10050万元人民币

                                                                  主营范畴:输配电节制装备、电工专用装备、金属布局件及零部件的出产、贩卖;机器加工;第一类压力容器和第二类压力容器的计划、制造、贩卖;技能咨询和处事。

                                                                  布局公司为本公司全资子公司,截至2014年12月31日,布局公司总资产10,760.50万元,净资产-6,483.76万元,业务收入19,904.78万元,净利润-2,040.12万元。

                                                                  三、对外投资的根基环境

                                                                  (一)对合变公司增资4272.5万元人民币

                                                                  公司2013年6月9日召开第五届董事会第二十二次集会会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产物布局优化、制造手段进级项目标议案》,为了进步合变公司制造手段,,抉择对合变公司举办技改,在合变公司出产近况的基本上,增进部门试验装备及专用工装装备。技改完成后,合变公司新增换流变和750kV电抗器出产手段,晋升高端产物整体竞争手段和市场履约手段。项目总投资4272.5万元。

                                                                  本公司持有合变公司100%的股权,本次对其出资4272.5万元,增进注册成本4272.5万元。增资完成后,合变公司注册成本为24,272.5万元人民币,本公司持股比例仍为100%。

                                                                  (二)对布局公司增资6500万元人民币

                                                                  客服QQ: 点击这里
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